Desmantelada una red criminal internacional de banca clandestina en España

España desmantela red criminal internacional de banca clandestina Madrid, 15 de mayo de 2025 – La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación de gran envergadura que ha culminado en el desmantelamiento de una importante red criminal internacional dedicada a la banca clandestina. La organización, que utilizaba el método hawala, es considerada la más poderosa del mundo en este tipo de actividad ilícita, con movimientos económicos que superaban los 21 millones de dólares. Más de 250 agentes participaron en la operación, que incluyó 13 registros en diferentes puntos del país. Como resultado, se han detenido a 17 miembros de la organización. "Esta operación es un golpe significativo contra el crimen organizado", declaró un portavoz de la Policía Nacional. Además de las detenciones, se han incautado importantes cantidades de dinero en efectivo (205.000€), criptomonedas (183.000€), y 18 vehículos. El éxito de la operación es un ejemplo del compromiso de las fuerzas de seguridad españolas en la lucha contra el crimen transnacional. La investigación continúa para identificar a otros posibles implicados.