Investigación en EE. UU. revela red de lavado de dinero dirigida por guatemalteca
La guatemalteca podría enfrentar severas consecuencias legales si es declarada culpable de los cargos que se le imputan.
3k
107k
12k
3M
Американская мечта обернулась тюрьмой: владелица сети магазинов обвиняется в отмывании миллионов долларов
В Орегоне и Вашингтоне арестована владелица сети магазинов, обвиняемая в отмывании 18,5 миллионов долларов, полученных от наркоторговли. Бренда Баррера, уроженка Гватемалы, открыла несколько магазинов, которые, по версии следствия, использовались для отмывания денег. Два информатора, бывшие наркоторговцы, сотрудничали со следствием, предоставив информацию о схеме. В ходе обыска в доме Барреры было обнаружено 120 000 долларов наличными. Баррере грозит до 20 лет тюрьмы и депортация. Это очередной случай, когда владельцы магазинов по переводу денег оказываются вовлечены в отмывание денег наркокартелей.
